Кой окраде САПАРД?

  • 12 Отговора
  • 3686 Прегледи

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

*

Неактивен Nordwave

  • Administrator
  • *
  • 4467
  • +1343/-0
  • Пол: Мъж
  • Web Master Site
    • Български националисти
  • Интереси: История
  • Зодия: Capricorn Capricorn
Кой окраде САПАРД?
« -: Февруари 14, 2007, 19:56:57 »
Седем българи бяха арестувани за източване на 7.5 млн. евро от САПАРД.

Бизнесмените Марио Николов и Людмил Стойков са основните движещи лица сред задържаните, източили 7,5 млн. евро по програма САПАРД, съобщи БГНЕС.

Справка в информационната система Сиела показа, че Марио Николов има участие във фирмите БУЛРУКО ООД, Еврофрут Интернешънъл, Елпин Трейд Интернешънъл и Сердика - Сливен, в която е съдружник с Людмил Стойков.

Марио Николов е имал участие също и в Нидеко хол, Родопа Шумен, Варана и приватизационен фонд Континентал-Перник. Името на Людмил Стойков пък фигурира в над 40 фирми и спортни клубове.

Той е един от съдържателите на курортен комплекс Дюни, член е на Съвета на директорите на Стомана Индъстри - Перник. Член е на управителните съвети на Атлет Спорт Клуб Ладимекс - Перник, Професионален футболен клуб Миньор-Перник, Ръгби клуб Миньор-Перник, Спортен клуб Перник-Ладимекс, както и на Футболен клуб Металург-Перник.

Освен това е сред собствениците на ЛВК-Винпром-Търговище, Ивет-Фешън-Перник и др.

Поне две са фирмите в Шумен, които са били обект на проверка в хода на разследването за източването на над 7,5 милиона евро по програма САПАРД.

Според фирмените регистри месопреработващите компании "Родопа Мийт" и "Родопа Голд" са собственост на акционерното дружество "Палми груп", регистрирано в столицата.

Сред заподозрените за измами с пари по еврофондовете са и собствениците на ямболската фирма "Палмигра" и птицекланицата "Чубра". Милиони са източвани и чрез фирмата "Еврофриго", която е свързана с "Ладимекс холдинг" на пернишкия бизнесмен Людмил Стойков, арестуван при вчерашната акция.

Фирмата на Стойков притежава най-големия индустриален хладилен митнически склад на Балканския полуостров от 10 000 кв.метра.

Компанията на Стойков "Еврометал" има да получава чрез цесия близо 60 милиона лева дълг от Национална компания "Железопътна инфраструктура". Стойков е и сред бизнесмените създали неправителствената организация "Сдружение за Перник".

По случая са повдигнати четири обвинения срещу българи, както и срещу четирима чужденци от Германия и Швейцария. Предстои да бъдат повдигнати обвинения срещу още трима наши сънародници.

Операцията в България се е развила на територията на София, Ямбол и Шумен. Престъпната група е изготвяла фалшиви документи за съществуващи стари машини, които са преминавали през няколко европейски страни и се предоставяли в съответното звено, което се занимава с предоставянето на средства по програма САПАРД.

Там фалшивите документи били оформени за новозакупени машини и по този начин са били източвани средства по програмата.

Днес компетентните органи иззеха от ДФ "Земеделие" цялата документация, свързана със случая. http://www.dnes.bg/article.php?id=32993
« Последна редакция: Ноември 10, 2016, 13:37:19 от Hatshepsut »

*

Неактивен Rossko

  • 2
  • +0/-0
  • Пол: Мъж
Re: Кой окраде САПАРД?
« Отговор #1 -: Февруари 19, 2007, 00:59:12 »
Има ли някой идея, защо държавата тябва да върне парите, след като са заловени бандитите?
Не е ли нормално, след като са ги хванали те да ги върнат

*

Неактивен Rossko

  • 2
  • +0/-0
  • Пол: Мъж
Re: Кой окраде САПАРД?
« Отговор #2 -: Февруари 19, 2007, 01:05:15 »
Мисля ,че европейския съюз играе яко в схемата. Дава уж някакви пари на частници и после държавата  връща обратно, но вече като държавен дълг.Това е супер яка схема. Частника взима, а държавата връща!

*

Неактивен Исперих

  • ****
  • 1647
  • +430/-132
  • Пол: Мъж
  • Всички комунисти под земята! (надпис в мина)
Re: Кой окраде САПАРД?
« Отговор #3 -: Февруари 19, 2007, 08:29:08 »
Абсолютно е схема. Преди време ми разправяха как наши чиновници получават от европейски такива под масата суми, за да не усвоят отпуснатите от ЕС пари.
”Делото е свято, проклети ще бъдете, ако не продължите борбата” Г. Кондолов

*

Неактивен MAGADAN

  • ***
  • 610
  • +101/-15
  • Пол: Мъж
Re: Кой окраде САПАРД?
« Отговор #4 -: Март 09, 2008, 12:48:05 »
Прекратеното от прокуратурата разследване срещу пернишкия бизнесмен Людмил Стойков е ядосало европейската служба за борба с измамите ОЛАФ и е довело до спирането на парите по САПАРД стана ясно днес. Людмил Стойков (собственик на туристическия комплекс Дюни) беше сред основните спонсори на президентската кампания на Георги Първанов.

Става дума за разследването, което ГДБОП и прокуратурата започнаха по сигнал именно на ОЛАФ преди година. Тогава при съвместна операция в Швейцария, Германия и България бяха задържани осем човека, сред които Стойков и наследника на местната империя "Родопа" Марио Николов и съпругата му. В чужбина бяха задържани и европейски граждани, подпомагали измамта. Срещу задържаните бяха повдигнати обвинения за документна измама, участие в организирана престъпна група и пране на пари. Според тогавашната версия на прокуратурата, те взимали пари от еврофондовете, като представяли пребоядисани стари машини за обработка на месо за нови.

Две седмици след операцията, съдът отказа да задържи пернишкия бизнесмен, а няколко месеца по-късно освободи и останалите задържани, с мотив, че по делото не се работи.

Първоначално, разследващите обявиха Стойков като мозък на схемата и основен бенефециент на източените средства. При извършените обиски в дома му бяха открити документи на една от офшорните компании, участвала в измамата. Според разследващите, Стойков е перял парите парите от измамите през курортния комплекс Дюни. После прокуратурата раздели делото на две - за измамата и за прането на пари. Днес стана ясно, че делото срещу него е било прекратено. В същото време, разследването на западноевропейските служби срещу задържаните в Швейцария и Германия чужденци е приключило отдавна с осъдителни присъди.

Стойков е сред учредителите на "Съюз за Перник" - сдружение, което застана зад втория мандат на Първанов. В управата му влиза и Феодор Феодоров - бизнеспартньор на Христофорос Аманатидис-Таки и дупнишките бизнесмени Ангел Христов и Пламен Галев.

Днес в Самоков Георги Първанов поиска "сериозен анализ от министър-председателя и министрите, и предложения за това как в ускорен срок да преодолеем ситуацията около временното спиране от ЕК на средства по САПАРД". - в-к Капитал

*

Неактивен Светослав

  • *
  • 10
  • +4/-0
  • Пол: Мъж
Re: Кой окраде САПАРД?
« Отговор #5 -: Март 09, 2008, 14:02:40 »
 :-P Защо ли ми намирисва,че на ЕС ще им омръзне да се занимава със селяндури като нас и ще изхвърчим от "Европа" като бъйливо коте = от кебапчийница!?  :kill: :-P :lol:
 :-[ Те да не са малоумни да си дават парите на балъци кат Доган и разни "БизнесМЕНи"...  :-[

*

Неактивен абв

  • *
  • 237
  • +189/-97
  • Пол: Мъж
Re: Кой окраде САПАРД?
« Отговор #6 -: Март 16, 2008, 01:48:17 »
Паричките от САПАРД са хартия и то на теория.

*

Неактивен MAGADAN

  • ***
  • 610
  • +101/-15
  • Пол: Мъж
Re: Кой окраде САПАРД?
« Отговор #7 -: Март 16, 2008, 09:37:02 »
Паричките от САПАРД са хартия и то на теория.

Не е точно така. Съвсем реялни пари, заделяни от бюджетите на членовете, т.е. вземани от народите. И предавани в ръчичките на управляващата елитна глутница на всяка от тях. По законен начин за кражба не съм виждал. При това в големи мащаби. И все пак си има някакви правила и норми. Ама Ганьо правила и норми признава ли ? Ясно е, че от цялата пушилка нищо няма да излезе, най много, ако се проточи тепегьозлука на нашите - парите за годината да отидат за Гърция - той Куркулис се е погрижил.

*

Неактивен MAGADAN

  • ***
  • 610
  • +101/-15
  • Пол: Мъж
Re: Кой окраде САПАРД?
« Отговор #8 -: Юли 18, 2008, 22:40:05 »
Съдят Николов и сие за далавери по САПАРД

18 юли 2008 / News.dir.bg
Прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу Марио Николов и още 8 обвиняеми за източването на над 7 млн. евро по програма САПАРД.
Обвиненията срещу крупния предприемач Людмил Стойков по тази афера отпаднаха, но срещу него продължава разследване за пране на пари. Това научи БТА от наблюдаващия прокурор по делото. Разследването около групата Николов-Стойков стана прицел в последния доклад на ОЛАФ. Извън публично известните Марио Николов, съпругата му Марияна и ямболският бизнесмен Иван Иванов, обвиняеми по делото са още Радмил Петров, Петя Хаджииванова, Ана Шаркова, Лазарина Георгиева, Валентин Ангелов и Григор Глаев.
Според прокуратурата всички те са участвали в схемата с износа на машини в Германия, ремонта им там, пренасянето им в Швейцария и повторният внос в България като чисто нови, платени с пари от САПАРД. Освен това документите, с които е извършвана измамата са фалшифицирани. "Обвиняемите ще отговарят за участие в организирана престъпна група с цел извършване на документни измами и за осъществени документни измами със средства от фондовете на ЕС, каза прокурор Андрей Андреев пред БНТ. Ако съдът приеме доказателствата събрани от държавното обвинение, всеки един от обвиняемите може да лежи в затвора от 10 до 20 години.
Разследването на аферата е приключило още в края на миналата година. Част от обвиняемите и фонд "Земеделие" обаче са обжалвали актове на прокуратурата и съдебните процедури са приключи едва сега. От прокуратурата отрекоха да е имало натиск за прекратяване на делото. "В нито един момент не е имало такъв натиск. Ако проследите движението на следствените действия, на арестите. Взаимодействието с партньорските служби от Европа, които също участваха в разследването. Мисля, че един такъв извод не би намерил опора", изтъкна прокурор Андрей Андреев.
Разкритията по аферата на групата на Николов по САПАРД датират от 6 ноември 2006 г., когато във Върховната касационна прокуратура е получен сигнал от германските митници за извършена злоупотреба със средства по САПАРД от български фирми, посредством използване на фалшиви документи за стари машини за месопреработка и пакетиране.
Месец по-късно в Софийска градска прокуратура е образувано досъдебно производство срещу Марио Алексиев Николов и други шест лица за това, че в периода 2002-2005 г., като организирана престъпна група чрез използване на множество документи с невярно съдържание, без правно основание са получили субсидии по програма САПАРД за около 14 млн. лв. Участвали са български фирми, занимаващи се с месопреработка.
На 13 декември 2006 г. в цяла България са извършени претърсвания на различни адреси в София, Шумен, Стара Загора, Ямбол и Перник. Иззети са документи, компютърни конфигурации и сървъри. Намерени са и процесните месопреработвателни машини, които са огледани, фотографирани, описани и изследвани от съответните вещи лица. По време на разследването не са намерени доказателства за съпричастност на Людмил Стойков към документните измами. Прокурорите обаче са се натъкнали на следи, че бизнесменът най-вероятно е прал пари спечелени, чрез далаверата със средства от САПАРД. Тези материали са отделени в друго разследване, което е само срещу Людмил Стойков.

*

Неактивен Петкан

  • *
  • 8731
  • +1305/-105
  • Пол: Мъж
  • България преди всичко!
Re: Кой окраде САПАРД?
« Отговор #9 -: Юли 14, 2010, 20:32:50 »
http://dnes.dir.bg/news/evrofondove-olaf-zloupotrebi-sapard-6728168
ЕС: България е шампион по измами с еврофондове


България е на първо място в Европейския съюз по докладвани нередности и измами с пари от предприсъединителните фондове.


"Най-проблемна е земеделската програма САПАРД, където са зесегнати една пета от отпуснатите ни от Евросъюза средства. Данните са от представения днес годишен доклад на Европейската комисия за защитата на финансовите интереси на общността и борбата с измамите.

Докладваните в Брюксел нередности с пари по САПАРД у нас засягат 20 на сто от проектите - този процент е най-високия, регистриран някога от Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ за всички еврофондове във всички държави. България държи печалното първенство и по нередности и измами с пари от всички предприсъединителни програми. От общо 706 докладвани в Брюксел случая през миналата година, 376 са български, следващата в списъка – Румъния е със 196 случая. Общо 307 са българските случаи по САПАРД, за които Европейското финансиране е в размер на над 65 милиона евро. Регистрирани са и 65 случая по ФАР, и 4 по ИСПА.

Общата стойност на неправомерно отпуснатите пари по предприсъединителните програми през 2009-а е била над 74 милиона евро – от тях България е длъжна да си възстанови обратно от получателите близо 45.5 милиона.

От Европейската комисия подчертават, че не всяка нередност е измама и злоупотреба, и че част от случаите са свързани с технически и документни грешки. За България обаче в доклада е записано, че изключителната ситуация показва известни слабости в националната система за борба с измамите. Повечето нередности са били установени от външни, а не от вътрешни проверки, пише още в документа.

В момента в България текат няколко знакови дела за измами с еврофондове. На 30 юни Софийски градски съд наложи 12 години затвор на Марио Николов и 5 години на жена му за злоупотреби с пари по САПАРД в размер на 7,5 млн. евро."



Ad honores

*

Неактивен Исперих

  • ****
  • 1647
  • +430/-132
  • Пол: Мъж
  • Всички комунисти под земята! (надпис в мина)
Re: Кой окраде САПАРД?
« Отговор #10 -: Ноември 24, 2010, 14:00:35 »
 Операция „Фермери” е провело в Търговище МВР под ръководството на спецзвеното „Противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС” към Софийската градска прокуратура.
Акцията е срещу организирана престъпна група, извършила измама с имущество, закупено със средства от фондове на ЕС, и пране на пари, съобщиха от пресцентъра на вътрешното министерство.

В началото на септември в ГДБОП бил получен сигнал за измама от търговско дружество, кандидатствало по предприсъединителната програма „САПАРД”. Стойността на проекта била 5 млн. лева.
В хода на работата антимафиоти установили, че при процедурата по кандидатстване за финансово подпомагане и реализация на проекта от лица, свързани с дружеството-бенефициент, са представени документи с невярно съдържание, по които ДФ „Земеделие” е изплатил субсидия  на дружеството (която по правило е половината от стойността на проекта и се изплаща, след като цялата инвестиция е направена - бел.ред.).

В хода на операцията са били претърсени множество адреси – жилища и производствена база на дружеството. Иззети са голямо количество пушки, съхранявани неправилно, и компютърни конфигурации, магнитни носители, над двеста записи на заповеди, възлизащи на около 1 000 000 лева, договори за заем между различни физически лица на стойност над 3 000 000 лева, множество декларации от различни граждани за „подпомагане на бизнеса” на един от собствениците на дружеството.

http://dnes.dir.bg/news/izmama-evrofondove-sapard-zloupotrebi-evrofondove-7495573?nt=4

Обзалагам се, че като излязат имената, те ще са на турчеещи се унтерменши :@
« Последна редакция: Ноември 24, 2010, 14:09:18 от Исперих »
”Делото е свято, проклети ще бъдете, ако не продължите борбата” Г. Кондолов

*

Неактивен Hatshepsut

  • Pharaoh
  • *
  • 7219
  • +526/-0
  • Пол: Мъж
    • Български Националисти
  • Интереси: История, Археология, Етнография, Религия, Компютри
  • Зодия: Sagittarius Sagittarius
Re: Кой окраде САПАРД?
« Отговор #11 -: Март 20, 2018, 20:30:26 »
"Патките на Марио" атакуват и новата Селска програма
Фалшиви паткарници за 46 милиона лева чакат за европейско финансиране


Тринадесет еднотипни проекта за паткарници се надяват на европейско финансиране по новия прием на „Програмата за развитие на селските райони“ (ПРСР). На прицел са 46 млн. лв., които рискуват да потънат в откровено мошеническа схема за източване на евросредства, свързана със скандалния бизнесмен Марио Николов.

Засега не всички проекти събират необходимия брой точки, но източници на Биволъ твърдят, че високопоставени фактори бутат кандидатите към успешна селекция.

Преди две години Биволъ разкри, че фирми с отчетливи връзки към червения бизнесмен, прославил България по делото „Сапард“, са спечелили европроекти за милиони, за да гушат патици и пуйки. При проверка на нашите репортери на място се оказа, че паткарниците са недостроени и в тях дори няма патици.

Фирмите бяха санкционирани, но сега отново кандидатстват за европейско финансиране, редом с нови субекти със съмнителна фирмена история и регистрирани очевидно на

Подставени лица

Например, сред кандидатите да строят паткарници в новия програмен период се откриват три фирми, които са основани на 21 януари 2016 Това са „Евробърд“ на Колю Колев Стефанов с адрес в София, Овча Купел и две фирми от Генерал Тошево: „Максит“ на Емил Иванов Димитров и „Венстара“ на Гавраил Емилов Александров.

Още четири фирми се появяват буквално от нищото, без фирмена история и опит в областта, в която кандидатстват. Това са „Йоки 2016“ на Йордан Стефанов Андонов, „Диво Ко“ на Димитър Василев Василев,  „Равид“ на Виделина Божилова Радева и „Бонарекс“ на Теодора Иванова Чолакова.

Общото между тях е, че са подали еднотипни проекти за около 1 млн. евро да гушат патици и всички са със сметки в Първа инвестиционна банка, която трябва да издаде и гаранциите, ако проектите минат.

Стари фирми свързани с Марио

Подобни проекти за ферми за гушене на патици са подали още няколко фирми, при които се открива връзка с предишни бизнес начинания свързани с Марио Николов.

Така например „Агротрейд 2016“ е регистрирана в Свинекомплекс „Маноле“, Пловдивско, където започна кариерата си бившия свинар и настоящ социалистически шеф Георги Гергов, преди там да се настани Марио Николов, също определящ себе си като „потомствен социалист“.

„Гависел“ на Христоско Стоянов Богданов има адрес за регистрация в с. Славянци, общ. Сунгурларе, но до ноември 2017 е била на друг адрес в с. Живково, на същото място където са недовършените паткарници без патици, разкрити от Биволъ преди две години.

„Нивало“ на Венцислав Христосков Богданов (син на предишния Богданов) също е на адрес свързан с Марио Николов Свинекомплекс Маноле 3 в пловдивско.

Всички изброени дотук фирми са получили за своите проекти еднакъв брой точки – 47. Това става ясно от справки в системата на ДФЗ по Уникален Регистрационен Номер (УРН). Така на този етап поне проектите са извън класацията.

От ДФЗ отказаха на Биволъ по-подробна информация за проектите, като не пожелаха дори да разкрият сумите, за които са кандидатствали тези фирми.

Да дадем още на крадците на фондове?

Съвсем ясна е връзката към Марио Николов при фирмите-кандидати „Агровал БГ“, „Сами Мийт БГ“ и „Холид“, които са получили за своите проекти по 53 точки и са на ръба на разглежданите проекти с 54 точки. Тя беше разкрита в подробности от Биволъ още през 2016 г.

И трите фирми би трябвало да са обект на санкции и интерес от страна на Прокуратурата, след като през 2016 г. Биволъ разкри, че техните обекти в с. Живково са недовършени и в тях няма патици. Това беше потвърдено от проверки на ДФЗ.

„Както се казва, дори нямат ток“ – обобщи тогавашния директор на фонда Румен Порожанов резултата от проверките. Вместо десетки хиляди патки и пуйки във фермите имало само около 3000 животни.

След като ДФЗ установи „доказано нефункциониране на изградената инвестиция както и неизпълнение на поетите ангажименти за отглеждане на необходимия брой животни“ по проектите на „Агровал БГ“, „Сами Мийт БГ“ и „Холид“ последва искане от Фонда да върнат парите.

Не е ясно дали това се е случило и дали спрямо нарушителите се води разследване от страна на правоохранителните органи, но самото им допускане до новия прием на проекти вече е скандално.

Схемата: Фантомни патици, машини и СМР на надути цени

Липсата на патици в обектите обаче не се дължи на катастрофално явление, както се опитаха да се оправдаят фирмите, хванати в нарушение. Според тях те измряли от птичия грип във Франция и при транспорта.

Става въпрос за схема, в която едни и същи животни се дават под наем на различни фирми, които получават за тяхното „мнимо“ отглеждане еврофондове.

Това се засича по данни от БАБХ, защото фирмите-кандидати не фигурират в регистрите като стопанисващи собствени животновъдни обекти.

За да отчетат дейност, фирмите-фантоми се надяват на договори за отглеждане на патици в чужд животновъден обект, което е в грубо нарушение на разпоредбите на Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

Договорите за гушене на патиците се сключват с „Бизнеспарк Маноле“ ООД. Така е преименувана фирмата „Палмифуд“на Марио Николов. Точно тази фирма фигурира в шумното дело срещу него за пране на пари и кражби от еврофондове, което приключи с осъдителни присъди в Германия и с оправдателна присъда в България.

При това патиците остават собственост на фирмата на Марио Николов, която във всеки един момент може да ги даде под наем на друга фантомна фирма,. Това позволява да се излъжат проверяващите, че в недостроените халета, за които са усвоени милиони от еврофондовете, все пак са налични патици.

Подобна схема с фантомни пъдпъдъци и зайци беше разкрита през 2016 г. в Благоевградско и Прокуратурата дори повдигна обвинения на недобросъвестните фермери, които по думите на Порожанов „разнасяли кафези“ при проверките.

Но освен чрез фиктивните патици, източването на еврофондове се осъществява чрез надуване на цени на машини и СМР по стара и изпитана схема, почти без вариации от 2007 г. насам.

За да получи еврофинансиране фирмата трябва да участва и със собствени средства. Те се набавят с кредити от ПИБ, с която Николов има привилегировани отношения.

Парите от банковите кредити постъпват във фирмите, които са спечелили проектите. Зад всяка от тези фирми стои Марио Николов.

Фирмите-бенефициенти плащат на фирми-доставчици или строителни фирми, зад които също стоят Марио Николов и неговия ортак Димитър Керелов.

Ако в проектът е за доставка на машини и оборудване (какъвто е случаят в проектите по ОП „Конкурентоспособност“), доставчикът „Интелиджънт Фууд Системс“ на Керелов внася евтини китайски машини и представя фактури за цени като германски. Ако става дума за строителство (ферми за патици по ПРСР) се надуват цените на СМР.

Евросубсидията се изплаща на основание на раздутите фактури и от нея фирмите връщат кредита на ПИБ с лихвите.

Машините, построеното и 20% от общата сума на проекта остават за Марио Николов и Димитър Керелов. Последният  е известен още като Митко Флашката от скандалите в Софийски градски съд, където той е поддържал компютрите в периода, когато шеф беше „опрасканата“ Владимира Янева и ставаха най-големите злоупотреби със случайното разпределение на дела.

https://bivol.bg/mario-2018.html

*

Неактивен Петкан

  • *
  • 8731
  • +1305/-105
  • Пол: Мъж
  • България преди всичко!
Re: Кой окраде САПАРД?
« Отговор #12 -: Март 20, 2018, 21:17:32 »
Всички проекти се съгласуват с ГЕРБ и парите отиват при тях.
Ad honores

 

Powered by EzPortal